公告日期：2019-12-25

证券代码：834115 证券简称：中兴新地 主办券商：中信建投
深圳市中兴新地技术股份有限公司

关于拟出资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为了公司的发展，本公司拟与东莞市优特威光纤光缆有限公司共同出资设立合资公司，子公司名称为马鞍山新地优特威光纤光缆有限公司，注册地为安徽省马鞍山市郑蒲港新区团结路中段，注册资本 1939 万元人民币，其中本公司出资人民
币 989 万元，持股 51%。东莞市优特威光纤光缆有限公司出资 950 万元人民币，
持股 49%。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
公司最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额为 735,893,398.41元，资产净额为 421,225,438.36 元，本次收购投资金额为 9,890,000 元，占总资产比例 1.3%，占净资产比例 2.3%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，本次对外收购投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2019 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
拟出资设立控股子公司》的议案，董事人数共 5 人，实际出席董事共 4 人，李静
董事缺席。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不需要提交
股东大会审议。本议案不涉及关联交易事项。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市优特威光纤光缆有限公司

注册地址：广东省东莞市凤岗镇碧湖路 22 号 2 栋 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘拥花

主营业务：研发、生产、销售：光纤光缆、通讯产品；通信技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：10,650,000
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
截止目前尚未出资。
2、投资标的基本情况
名称：马鞍山新地优特威光纤光缆有限公司
注册地：安徽省马鞍山市郑蒲港新区团结路中段
经营范围：通信光纤光缆及其组件、电缆及其组件、光电混合缆及其组件、光电缆材料，通信设备、通信仪器仪表，综合布线产品，宽带接入器材，安防通讯监控器材的研发生产销售，及从事货物及技术的进出口业务。计算机软硬件开发，通信科技技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

深圳市中兴新地 9,890,000.00 现金 实缴 51%
技术股份有限公
司

东莞市优特威光 9,500,000.00 现金 实缴 49%
纤光缆有限公司
四、对外投资协议的主要内容

（一）深圳市中兴新地技术股份有限公司以货币出资，出资额为 9,890,000.00万元人民币，占公司注册资本比例为 51%。

（二）东莞市优特威光纤光缆有限公司以货币出资，出资额为 9,500,000.00元人民币，占公司注册资本比例为 49%。

（三）有选举和被选举为公司董事、监事的权利；

（四）根据法律法规和本章程的规定要求召开股东会；

（五）对公司的经营活动和日常管理进行监督；

（六）有权查阅公司章程、股东会会议记录和公司财务会计报告，对公司的
经营提出建议和质询；

（七）按实缴出资比例分取红利，公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。