公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-001

证券代码：834118 证券简称：爱尔发 主办券商：东北证券
云南爱尔发生物技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张勇先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄文高因公务缺席，委托董事张勇代为表决。

董事张洋因公务缺席，委托董事廖立昌代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需要，提高决策和经营效率，降低公 司营运成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展， 更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通及慎重考虑，公司拟申 请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交 终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为 准。

公司及相关负责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一 致，预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大 会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件。

(2)向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请文件。

(3)起草、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件。

(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其

公告编号：2025-001

它事宜。

以上授权期限为自股东大会审议批准之日起至公司股票终止挂牌之日时 止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：

公司基于整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架 构，降低管理成本，提升整体运营效率，经公司慎重考虑，注销控股子公司微 藻健康科技发展（广东）有限公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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