公告日期：2019-04-17

云之端网络（江苏）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号软件园C座4楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件、通讯方式发出5.会议主持人：董事长贡伟力

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事郭顺根因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举贡伟力先生为公司第二届董事会董事长，任期三

联合惩戒对象。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事、高级管理人员换届公告》，公告编号为2018-019。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

1.议案内容：

聘任贡伟力先生为公司总经理，任期三年（简历见附件一），自本次董事会审议通过之日起算。贡伟力先生不属于失信联合惩戒对象。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事、高级管理人员换届公告》，公告编号为2018-019。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

1.议案内容：

聘任鞠建秋女士为公司财务总监，任期三年（简历见附件二），自本次董事会审议通过之日起算。鞠建秋女士不属于失信联合惩戒对象。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事、高级管理人员换届公告》，公告编号为2018-019。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

聘任余庆先生为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件三），自本次董事会审议通过之日起算。余庆先生不属于失信联合惩戒对象。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事、高级管理人员换届公告》，公告编号为2018-019。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

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董事会

2019年4月17日

公司董事长、总经理简历

贡伟力先生，1977年3月出生，原名贡伟列，2009年3月更名为贡伟力，中国籍，无境外永久居留权，江苏大学计算机应用专业毕业，本科学历。2000年10月至2001年10月在江苏奔翔同方科技发展有限公司任职；2001年11月至2002年12月公司任中美合资杰灵软件有限公司总经理；2003年1月至2011年5月任江阴市普尔网络信息技术有限公司总经理；2011年5月至2013年10月任有限公司执行董事兼总经理；2013年10月至2014年5月在有限公司工作，但未担任管理人员职务；2014年5月至2015年5月任有限公司董事长兼总经理；股份公司成立后任股份公司董事长兼总经理。

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