公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-036

证券代码：834122 证券简称：云端网络 主办券商：申万宏源
云之端网络（江苏）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号软件园C座4楼
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长贡伟力
6.会议列席人员：监事会、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事郭顺根因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对子公司南通云数网络科技有限公司增资的议案》；
1.议案内容：

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，全资子公司上海

公告编号：2019-036

宜驾网络科技有限公司（以下简称“上海宜驾”）的子公司南通云数网络科技有限公司（以下简称“南通云数”）拟进行增资扩股并引入新的投资者常州澄鑫产业投资基金（有限合伙）（以下简称“澄鑫基金”）。

子公司南通云数注册资本由人民币10,000万元增加至14,000万元，共计增资4,000万元，由澄鑫基金以现金4,000万元认购，其中4,000万元人民币均作为新增注册资本。

本次增资前，南通云数股权结构如下：

股东 认缴资本（万元） 持股比例（%）

上海宜驾网络科技有限公司 6,000 60.00%

南通高投股权投资中心（有限合伙） 4,000 40.00%

合计 10,000 100.00%

本次增资后，南通云数股权结构如下：

股东 认缴资本（万元） 持股比例（%）

上海宜驾网络科技有限公司 6000 42.86%

南通高投股权投资中心（有限合伙） 4000 28.57%

常州澄鑫产业投资基金（有限合伙） 4000 28.57%

合计 14,000 100.00%

本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见于2019年6月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资的公告》。公告编号：2019-037。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云之端网络（江苏）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2019-036

云之端网络（江苏）股份有限公司
董事会
2019年6月25日

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