公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-011

证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：东莞证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年3月15日9时在公司会议室召开，会议通知于2018年3月1日以电话及书面方式传达到各位董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长肖旭主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于向鞍山银行高新区支行申请贷款的议案》

议案内容：为满足公司经营发展的需要，公司拟向鞍山银行高 新区支行申请贷款人民币500万元（大写：伍佰万元整），期限1年，以上贷款需要公司提供专利质押担保，贷款拟用于补充流动资 公告编号：2018-011

金。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大

会的议案》

议案内容：定于2018年3月30日召开2018年第三次临时股东

大会，审议相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2018年3月15日

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