公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-012

证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：东莞证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月30日9时00分

结束时间：2018年3月30日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-012

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年3月26日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于向鞍山银行高新区支行申请贷款的议案》；

议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向鞍山银行高新区支行申 请贷款人民币500万元（大写：伍佰万元整），期限1年，以上贷款需要公司提供专利质押担保，贷款拟用于补充流动资金。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

个人 股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出

席会议 的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进

行登记。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理

公告编号：2018-012

电话登记。

(二)登记时间: 2018年3月30日8时00分至9时00分

(三)登记地点: 公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：鞍山市千山区达道湾镇鞍刘路499号辽宁天丰特殊

工具制造股份有限公司。

联系人：孙潇潇

联系电话：0412-8727200

传真：0412-8727207

(二)会议费用：自理。

(三)临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2018年3月15日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。