公告日期：2018-03-23

证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：东莞证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共38人，持有表决权的股份

59,490,000股，占公司股份总数的98.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司主营业务及行业的议案》；

1.议案内容：

根据公司发展战略及行业结构改革要求，也为了更加突出公司竞争优势，适应公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司管理层决定变更公司的主营业务。

变更之前公司主营业务：机械加工、热处理加工和无缝钢管设备设计制造。

变更之后公司主营业务：无缝钢管制造加工。

本次主营业务变更导致公司所属行业发生变化，根据证监会 2012年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司所属行业为 “C31黑色金属冶炼和压延加工业”；根据《国民经济行业分类》， 公司所属行业为“C3130钢压延加工”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为 “C3140钢压延加工”；根据全国中小企业股份转让系统发布的 《挂牌公司投资性行业分类指引》，公司所属行业为“11101315钢铁”。公司所属行业最终以全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定为准。

2.议案表决结果

同意股数59,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议

案》；

1.议案内容：

根据公司2017年度发生的日常性关联交易和公司2018年的发

展规划，董事会编制了《关于预计公司2018年度日常性关联交易》

的议案。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限 公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2.议案表决结果

同意股数20,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案中，股东肖旭（持有股份29,640,000股）、股东肖钢

（持有股份5,000,000股）、股东孙潇潇（持有股份4,100,000股）

为关联股东，回避表决本议案。

（三）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事人选的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常经营，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东提名肖旭女士、陈勇先生、董福顺先生、夏卿先生和孙潇潇女士成为公司第二届董事会董事候选人。董事的任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。上述董事候选人均为第一届董事会董事继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果

同意股数59,490,000股，占本次……
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