公告日期：2018-12-26

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共37人，持有表决权的股份总数56,990,000股，占公司有表决权股份总数的94.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案》的议案

1.议案内容：

公司为改善公司资产负债率，优化财务结构，提升抗风险能力与盈利能力，拟向控股股东、实际控制人肖旭以债转股的形式发行股票，发行总量10,000,000股，每股价格

年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意股数18,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东肖旭、肖钢和孙潇潇回避表决。

（二）审议通过《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案

1.议案内容：

公司与股票发行对象肖旭签署了附生效条件的《股份认购协议》，对认购数额、价格、认购方式等内容作出约定，该协议经双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意股数18,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东肖旭、肖钢和孙潇潇回避表决。

（三）审议通过《关于关联方股东以债转股方式认购公司股份暨关联交易》的议案

1.议案内容：

本次股票发行的认购对象为公司控股股东、实际控制人、董事长肖旭。肖旭拟以债权转股权的方式认购公司本次发行的股票构成关联交易，须经公司董事会、股东大会审

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-046）。2.议案表决结果：

同意股数18,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东肖旭、肖钢和孙潇潇回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据本次股票发行情况，针对股票发行完成后注册资本、股份总数的变化情况，公司将修改《公司章程》中的注册资本和股份总数等相关内容。上述章程修改事项最终以2018年第一次股票发行结果为准。具体内容详见公司2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数56,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议

案

1.议案内容：

为确保高效有序地完成公司本次股票发行工作，依照《中华人民共和国公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。