公告日期：2017-12-18

证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：信达证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月5日9时00分

结束时间：2018年1月5日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于变更公司经营期限和经营范围的议案》；

议案内容：

因公司经营需要，公司经营期限拟变更为长期；公司的经营范围中拟添加“无缝钢管制造加工”，修改后的经营范围为“机械加工、热处理加工、无缝钢管制造加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（具体表述以工商变更登记结果为准）。

具体内容详见公司于2017年12月18日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关

于变更公司经营期限、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号2017-026）。

2.《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：

因公司经营期限变更，拟对《公司章程》第六条进行修改。原《公司章程》第六条为：公司的经营期限至2018年10月01日；现《公司章程》第六条拟变更为：公司经营期限为长期。

因公司经营范围变更，拟对《公司章程》第十二条进行修改。原《公司章程》第十二条为：“经依法登记，公司的经营范围是：机械加工、热处理加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；现《公司章程》第十二条拟变更为：“机械加工、热处理加工、无缝钢管制造加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（具体表述以工商变更登记结果为准）。

具体内容详见公司于2017年12月18日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关

于变更公司经营期限、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号2017-026）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年1月5日8时00分至9时00分

(三)登记地点:

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：鞍山市千山区达道湾镇鞍刘……
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