公告日期：2018-05-25

证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：东莞证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 37人，持有表决权的股份

56,990,000股，占公司股份总数的94.18%。出席本次股东大会的董

事（会议召集人）4人，监事3人，董事会秘书1人，会议主持人1

人，以及公司聘请的辽宁恒信（沈阳）律师事务所王岩崧律师和邵凤律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司董事长肖旭女士代表董事会汇报2017年度董事会工作情况，

并对公司2018年董事会工作做出规划。

2.议案表决结果

同意股数56,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：

具体年报内容详见2018年4月26日刊登在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁天丰特殊工具制 造股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-023）及《辽 宁天丰特殊工具制造股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果

同意股数56,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

制了2017年年度财务决算报告。

2.议案表决结果

同意股数56,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

制了2018年年度财务预算报告。

2.议案表决结果

同意股数56,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年

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