公告日期：2018-01-05

证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：信达证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 38人，持有表决权的股份

59,490,000股，占公司股份总数的98.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营期限和经营范围的议案》。

1.议案内容：

因公司经营需要，公司经营期限拟变更为长期；公司的经营范围中拟添加“无缝钢管制造加工”，修改后的经营范围为“机械加工、热处理加工、无缝钢管制造加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。（具体表述以工商变更登记结果为准）

具体内容详见公司于2017年12月18日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关

于变更公司经营期限、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号2017-026）。

2.议案表决结果

同意股数59,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

因公司经营期限变更，拟对《公司章程》第六条进行修改。原《公司章程》第六条为：公司的经营期限至2018年10月01日；现《公司章程》第六条拟变更为：公司经营期限为长期。

因公司经营范围变更，拟对《公司章程》第十二条进行修改。原《公司章程》第十二条为：“经依法登记，公司的经营范围是：机械加工、热处理加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；现《公司章程》第十二条拟变更为：“机械加工、热处理加工、无缝钢管制造加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。（具体表述以工商变更登记结果为准）。

具体内容详见公司于2017年12月18日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关

于变更公司经营期限、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号2017-026）。

2.议案表决结果

同意股数59,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1．《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2018年第一次临时股东大

会决议》。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

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