公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-055
证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：开源证券
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

股票发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年12月26日，辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案》的议案，并于2018年12月26日披露了《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司股票发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其它事项进行了说明。

本次认购对象合计1人，募集资金合计2,200万元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定：

现有股东指截至审议股票发行方案相关议案的股东大会之股权登记日
（2018年12月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（二）现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股

公告编号：2018-055
票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定
的，从其规定”。

根据《公司章程》规定：“公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权”。本次股票发行对象以债权认购本次发行股份，不涉及现金认购，故公司本次股票发行现有股东不享有优先认购权。

二、其他投资者的认购结果

根据公司与认购对象签订的《股份认购协议》，本次股票发行最终认购对象及实际认购股份数量如下：

认购人 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式

肖旭 10,000,000 22,000,000.00 债权

合计 10,000,000 22,000,000.00 ——

三、备查文件

（一）《股份认购协议》

（二）《债权转让交割完毕确认书》

特此公告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司
董事会
2018年12月28日

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