公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-045
证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：开源证券
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案，该议案尚需提请公司2018年第六次临时股东大会审议。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条：公司注册资本为人民币6051第五条：公司注册资本为人民币7051
万元。 万元。

第十六条：公司股份总数为6051万股，第十六条：公司股份总数为7051万股，全部为普通股，股份金额为每股人民币全部为普通股，股份金额为每股人民币
1.00元。 1.00元。

上述章程修改事项最终以2018年第一次股票发行结果为准。

公告编号：2018-045
是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司
董事会
2018年12月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。