公告日期：2020-05-21

证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数66,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，由董事长肖旭女士代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，由监事长栗岗先生代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司的实际经营情况，董

年年度报告摘要》。具体年报内容详见 2020 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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