公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-050

证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 22 号（赛特广场）3 号楼 2
层 234 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈玉丹

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京中传云和文化科技股份有限公 司
公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 13 日
13：30 在公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议
召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谭帮平、倪良、王俊民、袁忆因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-050

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举秦利姣女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

王俊民董事因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》规定，经公司董事长提名，拟选举秦利姣女士为公司董事，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。秦利姣女士符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年度第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中传云和文化科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。