公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-017

证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈玉丹

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举朱洪滨担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》规定，董事会拟选举朱洪滨先生为公司董事，任期自公司 2025

公告编号：2025-017

年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。朱洪滨先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《选举吴小勇担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》规定，董事会拟选举吴小勇先生为公司董事，任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。吴小勇先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《选举袁绪昌担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》规定，董事会拟选举袁绪昌先生为公司董事，任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。袁绪昌先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-017

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中传云和文化科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。