公告日期：2025-05-14

证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有 关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议设置会场。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票以及电子通讯投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834126 中传云和 2025 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《选举朱洪滨担任公司第四届董

1 √

事会董事》

《选举吴小勇担任公司第四届董

2 √

事会董事》

《选举袁绪昌担任公司第四届董

3 √

事会董事》

4 《关于修订公司章程的议案》 √

（一）审议《选举朱洪滨担任公司第四届董事会董事》议案

议案内容：根据《公司法》规定，董事会拟选举朱洪滨先生为公司董事， 任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满为止。朱洪滨先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情 形。
（二）审议《选举吴小勇担任公司第四届董事会董事》议案

议案内容：根据《公司法》规定，董事会拟选举吴小勇先生为公司董事， 任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满为止。吴小勇先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情 形。
（三）审议《选举袁绪昌担任公司第四届董事会董事》议案

议案内容：根据《公司法》规定，董事会拟选举袁绪昌先生为公司董事， 任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满为止。袁绪昌先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情 形。
（四）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编 号：2025-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在……
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