公告日期：2025-06-17

证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：付晓鑫
6.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京中传云和文化科技股份有限公司
公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于 2025 年 6 月 16 日
12：00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议
召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2024 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

依据公司已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部就 2024 年年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2024 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》
1. 议案内容：

依据公司 2025 年的经营计划和目标，财务部门对 2025 年的财务工作做了
预算和汇总，并形成了《2025 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

依据公司已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务 指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2024 年年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2024 年年年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年年度报告真实地反映出公司 2024 年年年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2024 年年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项
说明的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（……
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