公告日期：2019-05-20

证券代码：834128 证券简称：ST新中合 主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：陈波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数45,735,000股，占公司有表决权股份总数的84.69%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数45,735,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数45,735,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数45,735,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数45,735,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司经营与发展的需要，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数45,735,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及年报摘要》

2.议案表决结果：

同意股数45,735,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（七） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

《关于续聘2019年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：

同意股数31,095,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数14,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的32.01%。

3.回避表决情况

无

（八） 审议通过《关于公司净资产为负数且将被实施风险警示的议案》1.议案内容：

根据公司《2018年年度报告》财务数据显示，截至2018年12月31日，公司经审计的净资产为负值。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第4.2.8第（二）项之规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将对公司股票转让实行风险警示，在公司股票简称前加注标识并公告。

2.……
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