公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-011

证券代码：834128 证券简称：ST新中合 主办券商：中山证券
湖南新中合光电科技股份有限公司

董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年年度股东大会于2019年5月18日审议并通过：

选举赵惜墨为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止。
选举梁俊为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止。
本次会议召开24日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东10人持有表决权的股份总数45,735,000股，占公司有表决权股份总数的84.69%。会议由董事长陈波主持。

本次任免已经2018年年度股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 被任免董监高人员情况

被选举董事赵惜墨持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-011

被选举监事梁俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 任命原因
原董事李静辞去董事职务、原股东大会选举的监事唐淋辞职，补选新的董事、监事。
（四） 新任董监高人员履历

赵惜墨，学历硕士，工作经历：2013.6-2016.9，中国五矿集团长沙矿山研究院，采矿工程师；2016.9-2017.12，深圳普京资产管理有限公司，行业研究部主管；2018.1-2018.2，大湖产业投资集团有限公司，证券部经理；2018.3至今，湖南高新创业投资管理有限公司，投资经理。

梁俊，毕业于常德职业技术学院，工作经历：2012年3月至今就职于湖南新中合光电科技股份有限公司，任设备主管。
二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
完成补选后，使公司董事会、监事会的组成更加完善。
三、 备查文件
《湖南新中合光电科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》
湖南新中合光电科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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