公告日期：2016-07-07

证券代码：834132 证券简称：我要去哪 主办券商：申万宏源

四川我要去哪科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

四川我要去哪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年7月5日在公司会议室召开。会议通知于2016年6月23日以直接送达或电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由周琳董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司深圳市草原印象商旅服务有限公司增资的议案》，并提请股东大会审议；

为满足公司全资子公司深圳市草原印象商旅服务有限公司（以下简称“深圳子公司”）业务需求，为业务发展提供合理且必要的流动资金，提高深圳子公司抗风险能力，公司拟对深圳子公司增资人民币2,800.00万元。本次增资后，深圳子公司注册资本将由人民币200.00万元增加至3,000.00万元，本次增资完成后公司仍持有深圳子公司100%的股权。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于对全资子公司我要去哪旅行社（香港）有限公司增资的议案》，并提请股东大会审议；

为保证我要去哪（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）日常经营业务的正常运转，为业务发展提供合理且必要的流动资金，公司拟对香港子公司增资人民币2,000.00万元。本次增资后，香港子公司注册资本将由人民币576.00万元增加至人民币2,576.00万元。

本次增资完成后，公司仍持有香港子公司100%的股权。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；

《融资管理制度》第七条，原为：

“（一） 公司单个融资项目融资金额不超过人民币 1500 万元

（含 1500 万元），未超过公司最近一期经审计总资产值的 30%（含

30%）的融资，且在一个会计年度内累计融资金额不超过最近一期经审计总资产值的 50%（含 50%）的融资，报公司总经理审批。

（二）公司单个融资项目金额超过人民币 1500 万元但不超过人

民币 5000 万元（含 5000 万元），亦未超过公司最近一期经审计总

资产值的 30%（含 30%）的融资，且在一个会计年度内累融资金额

不超过最近一期经审计总资产值的 50% （含 50% ）的融资， 报公

司董事长审批。

（三）公司单个融资项目融资金额超过人民币 5000 万元，但未

超过公司最近一期经审计总资产值的 30%（含 30%）的融资，且在一

个会计年度内累计融资金额不超过最近一期经审计总资产值的 50%

（含 50%）的融资，报公司董事会审批。

（四）公司单个融资项目融资金额超过公司最近一期经审计总资产值的 30%（含 30%）的融资，或在一个会计年度内累计融资金额超过最近一期经审计总资产值的 50%（含 50%）的融资报公司董事会审批后，报公司股东大会审批。”

现修订为：

“（一） 公司单个融资项目融资金额不超过人民币 1500 万元

（含 1500 万元），未超过公司最近一期经审计净资产值的 30%（含

30%）的融资，且在一个会计年度内累计融资金额不超过最近一期经审计净资产值的 50%（含 50%）的融资，报公司总经理审批。

（二）公司单个融资项目金额超过人民币 1500 万元但不超过人

民币 5000 万元（含 5000 万元），亦未超过公司最近一期经审计净

资产值的 30%（含 30%）的融资，且在一个会计年度内累融资金额

不超过最近一期经审计净资产值的 50% （含 50% ）的融资， 报公

司董事长审批。

（三）公司单个融资项目融资金额超过人民币 5000 万元，但未

超过公司最近一期经审计净资产值的 30%（含 30%）的融资，且在一

个会计年度内累计融资金额不超过最近一期经审计净资产值的 50%

（含 50%）的融资，报公司董事会审批。

（四）公司单个融资项目融资金额超过公司最近一……
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