公告日期：2016-02-23

证券代码：834132 证券简称：我要去哪 主办券商：申万宏源

四川我要去哪科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年2月22日

2.会议召开地点：成都市一环路北一段99号环球广场32楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长周琳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<四川我要去哪科技股份有限公司股票发行方案>的议案》;

1.议案内容

公司已于2016年2月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数5,804,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东周琳、邱玮、成都速越汽车租赁行（有限合伙）、成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）和成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）在本项议案中回避表决。

(二)审议通过《关于控股股东、实际控制人周琳以非现金资产认购公司增资发行股份的关联交易的议案》;

1.议案内容

公司已于2016年2月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数7,206,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东周琳、成都速越汽车租赁行（有限合伙）、成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）和成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）在本项议案中回避表决。

(三)审议通过《关于公司与周琳签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;

1.议案内容

公司已于2016年2月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数7,206,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东周琳、成都速越汽车租赁行（有限合伙）、成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）和成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）在本项议案中回避表决。

(四)审议通过《关于公司与以现金认购公司增资发行股份的投资者签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》;

1.议案内容

公司已于2016年2月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数5,804,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有……
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