
公告日期:2019-09-10
公告编号:2019-018
证券代码:834132 证券简称:我要去哪 主办券商:申万宏源
四川我要去哪科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:公司现场结合电话会议会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 5 日以直达送达或电子邮件方
式发出
5.会议主持人:周琳
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资孙公司义乌泛美旅行社有限公司向嘉诺融资租赁(上海)有限公司申请融资且由股东提供关联担保的议案》
1.议案内容:
因业务发展需要,公司全资孙公司义乌泛美旅行社有限公司拟向嘉诺融资租
公告编号:2019-018
赁(上海)有限公司申请融资,金额不超过 2000 万元,由该孙公司应收账款提供质押担保,并同时由公司控股股东、实际控制人周琳以其持有公司股份提供质押担保及提供连带责任担保。本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事周琳、陆玉兰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。
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董事会
2019 年 9 月 10 日
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