公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-021

证券代码：834132 证券简称：我要去哪 主办券商：申万宏源
四川我要去哪科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：成都市一环路北一段 99 号环球广场 32 楼会议室
3.会议召开方式：现场、网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长周琳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 36,482,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。
二、议案审议情况
（一）否决《关于公司向嘉诺融资租赁（上海）有限公司申请融资且由股东提供
关联担保的议案》

公告编号：2019-021

1.议案内容：

公司已于 2019 年 09 月 05 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次临时股东大会的通知公告（2019-017），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数
9,063,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东周琳、成都速越汽车租赁行（有限合伙）、成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）、成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）回避本议案的表决。
（二）审议通过《关于公司向成都银行股份有限公司成都金牛支行申请授信额度
且由股东及全资子公司提供关联担保的议案》
1.议案内容：

公司已于 2019 年 09 月 05 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次临时股东大会的通知公告（2019-017），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,063,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东周琳、成都速越汽车租赁行（有限合伙）、成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）、成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）回避本议案的表决。

公告编号：2019-021

（三）审议通过《关于公司全资孙公司义乌泛美旅行社有限公司向嘉诺融资租赁
（上海）有限公司申请融资且由股东提供关联担保的议案》
1.议案内容：

公司已于 2019 年 09 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,063,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东周琳、成都速越汽车租赁行（有限合伙）、成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）、成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）回避本议案的表决。
三、备查文件目录
《四川我要去哪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

四川我要去哪科技股份有限公司
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