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发表于 2019-11-11 17:31:01 股吧网页版
我要去哪:关于拟修订公司章程公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-11


公告编号:2019-028

证券代码:834132 证券简称:我要去哪 主办券商:申万宏源
四川我要去哪科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

第七章 公司股东大会的组成、职权、和议 第七章 公司股东大会的组成、职权、和议
事规则 事规则

第十二条 公司股东大会由全体股东组成。股 第十二条 公司股东大会由全体股东组成。股
东大会是公司的权力机构,其职权是: 东大会是公司的权力机构,其职权是:

(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; 监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案; 决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案; 亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
议; 议;

公告编号:2019-028

(八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议; 变更公司形式作出决议;

(十)修改公司章程; (十)修改公司章程;

(十一)审议批准根据四川我要去哪科技股 (十一)审议批准公司《关联交易管理办法》份有限公司《关联交易管理办法》应当由股 规定的应当由股东大会审议的关联交易事
东大会审议的关联交易。 项。

第八章 董事会的组成、职权和议事规则 第八章 董事会的组成、职权和议事规则

第二十条 董事会行使下列职权: 第二十条 董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向股东大会议 (一)负责召集股东大会,并向股东大会议
报告工作; 报告工作;

(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;

(三)审定公司的经营计划和投资方案; (三)审定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
方案; 方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案; 方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及 (六)制订公司增加或者减少注册资本以及
发行公司债券的方案; 发行公司债券的方案;

(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、 (七)制订公司合并、分立、变更公司形式、
解散的方案; 解散的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置; ……
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