
公告日期:2019-11-11
公告编号:2019-028
证券代码:834132 证券简称:我要去哪 主办券商:申万宏源
四川我要去哪科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第七章 公司股东大会的组成、职权、和议 第七章 公司股东大会的组成、职权、和议
事规则 事规则
第十二条 公司股东大会由全体股东组成。股 第十二条 公司股东大会由全体股东组成。股
东大会是公司的权力机构,其职权是: 东大会是公司的权力机构,其职权是:
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; 监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案; 决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案; 亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
议; 议;
公告编号:2019-028
(八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议; 变更公司形式作出决议;
(十)修改公司章程; (十)修改公司章程;
(十一)审议批准根据四川我要去哪科技股 (十一)审议批准公司《关联交易管理办法》份有限公司《关联交易管理办法》应当由股 规定的应当由股东大会审议的关联交易事
东大会审议的关联交易。 项。
第八章 董事会的组成、职权和议事规则 第八章 董事会的组成、职权和议事规则
第二十条 董事会行使下列职权: 第二十条 董事会行使下列职权:
(一)负责召集股东大会,并向股东大会议 (一)负责召集股东大会,并向股东大会议
报告工作; 报告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)审定公司的经营计划和投资方案; (三)审定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
方案; 方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案; 方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本以及 (六)制订公司增加或者减少注册资本以及
发行公司债券的方案; 发行公司债券的方案;
(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、 (七)制订公司合并、分立、变更公司形式、
解散的方案; 解散的方案;
(八)决定公司内部管理机构的设置; ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。