公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-025

证券代码：834132 证券简称：我要去哪 主办券商：申万宏源

四川我要去哪科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：公司现场结合电话会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 4 日以直达送达或电子邮

件方式发出

5. 会议主持人：周琳

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司拟向中国工

商银行股份有限公司金牛支行申请信用贷款且由股东提供关联担保的议案》1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司拟向中国工

公告编号：2019-025

商银行股份有限公司金牛支行申请信用贷款，金额不超过 300 万元，期限 3 年，由公司及公司控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰提供连带责任担保。本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周琳、陆玉兰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请贷款且由股

东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请贷款，金额不超过 5000 万元，期限 1 年，由公司应收账款和公司控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰个人房产为该笔贷款提供抵押担保，同时提供连带责任担保。本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周琳、陆玉兰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展情况，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理管理办法》的部分条款，

详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

公告编号：2019-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展情况，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《融资管理制度》的部分条款，详见公司于2019年11月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的公司《关于修订<融资管理制度>的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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