公告日期：2020-04-22

证券代码：834132 证券简称：我要去哪主办券商：申万宏源

四川我要去哪科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 第十三条 公司提供担保的，应当提交公司
董事会审议；符合下列情形之一的，还应当
提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％
以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方的提

供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第十三条 股东大会应当每年召开一次年会， 第十四条 股东大会应当设置会场，以现场有下列情形之一的，应当在两个月内召开临 会议方式召开。股东大会应当每年召开一次
时股东大会： 年会，应当于上一会计年度结束后的 6 个月
内举行；有下列情形之一的，应当在两个月
内召开临时股东大会：

第十四条 股东大会会议由董事会召集，董事 第十五条 股东大会由董事会召集，由董事长长主持；董事长不能履行职务或不履行职务 主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 时，由副董事长主持；副董事长不能履行职董事会不能履行或者不履行召集股东大会会 务或者不履行职务时，由半数以上董事共同议职责的，监事会应当及时召集和主持；监 推举一名董事主持。
事会不召集和主持的，连续九十日以上单独 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会或者合计持有公司百分之十以上股份的股东 议职责的，监事会有权召集股东大会。监事
可以自行召集和主持。 会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。
监事会主席不能履行职务或者不履行职务
时，由监事会副主席主持；监事会副主席不
能履行职务或不履行职务时，由半数以上监
……
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