公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-033

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：东北证券
郑州中业科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：李之光

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规要求，为保

公告编号：2025-033

障公司运营与管理合法合规，公司拟修订《公司章程》。同时，结合公司实际经营发展需求，拟同步变更经营范围，具体以市场监督管理部门核准登记为准。2.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》的相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司拟对《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-033

本议案无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 11 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，详见全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告。
2.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟对外申请综合授信额度融资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为实现公司经营目标，结合经营发展需要，公司计划通过银行贷款、保理、融资租赁、供应链融资、信用证、银行承兑汇票、保函及贸易融资等方式进行融资。预计融资额度不超过人民币 1 亿元，最终实际额度以实际签署合同为准。授信额度的申请有效期及授权期自公司 2025 年第……
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