公告日期：2025-11-07

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：东北证券
郑州中业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 10：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834134 中业科技 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）

2 √

的议案》

《关于拟对外申请综合授信额度融资暨关联交易的

3 √

议案》

1.《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规要求，为保障公司运营与管理合法合规，公司拟修订《公司章程》。同时，结合公司实际经营发展需求，拟同步变更经营范围，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

2.《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

议案内容：根据《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股
转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》的相关条款进行修订。

3.《关于拟对外申请综合授信额度融资暨关联交易的议案》

议案内容：为实现公司经营目标，结合经营发展需要，公司计划通过银行贷款、保理、融资租赁、供应链融资、信用证、银行承兑汇票、保函及贸易融资等方式进行融资。预计融资额度不超过人民币 1 亿元，最终实际额度以实际签署合同为准。授信额度的申请有效期及授权期自公司 2025 年第二次临时股东会审议
通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。融资涉及的利息、费用、利率等条件，将
由公司专业团队依据法律法规与融资方协商确定。

上述议案已经公司2025年11月6日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露……
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