公告日期：2025-11-07

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：东北证券
郑州中业科技股份有限公司

信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 6 日第四届董事会第七次会议审议通过，表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

郑州中业科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范郑州中业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露
行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规定及《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关要求，制定本管理制度。

第二章 公司信息披露的基本原则

第二条 信息披露是公司的持续责任，公司将诚信履行持续信息披露的义务。
第三条 公司及其他信息披露义务人将按照法律、行政法规和中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定以及全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四条 公司及其他信息披露义务人将向所有投资者同时公开披露信息。公
司、相关信息披露义务人和其他知情人不得泄露内幕信息。

第五条 公司的董事、监事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，保证
公司披露信息的真实、准确、完整、及时。

第六条 公司将建立与投资者沟通的有效渠道，对投资者或者市场质疑的事
项及时、客观地进行澄清或者说明。

第三章 信息披露的内容及要求

第七条 公司的信息披露包括挂牌前的信息披露以及挂牌后持续信息披露，
其中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。

第八条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查。公司不得披露未经
主办券商审查的重大信息。

第九条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到中国证监会、全国股份转
让系统公司规定的披露标准，或者中国证监会、全国股份转让系统公司没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第一节 挂牌前信息披露

第十条 公司股票公开转让、股票向特定对象发行或者转让导致股东累计超
过 200 人的，应当按规定披露公开转让说明书、定向发行说明书或者定向转让说明书，并在其中披露以下内容：

（一）公司基本信息、股本和股东情况、公司治理情况；

（二）公司主要业务、产品或者服务及公司所属行业；

（三）报告期内的财务报表、审计报告；

（四）中国证监会和全国股份转让系统公司规定的其他内容。

第二节 定期报告

第十一条 公司披露的定期报告包括年度报告和半年度报告。公司应当按照
中国证监会、全国股份转让系统公司有关规定编制并披露定期报告。

第十二条 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度
报告；在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。

第十三条 公司应当与全国股份转让系统公司约定定期报告的披露时间，并
按安排的时间披露定期报告。公司因故需要变更披露时间的，应当告知主办券商并向全国股份转让系统公司申请，由全国股份转让系统公司视情况决定是否调整。

第十四条 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格
的会计师事务所审计。

第十五条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对
定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。
公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。

第十六条 公司应当对全国股份转让系统公司关于定期报告的事后审查意
见及时回复，并按要求对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。