公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-002

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：东北证券
郑州中业科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：李之光

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资

公告编号：2026-002

格，在担任公司 2024 年度审计机构期间，按计划完成对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2026年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州中业科技股份有限公司续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026年 2 月3日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述
议案，股权登记日为 2026 年 1 月 30 日。会议采用现场方式召开。出席人员有股
权登记日持有公司股份的股东，本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

具体内容详见公司于2026年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州中业科技股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2026-002

《郑州中业科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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