公告日期：2026-04-29

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：东北证券
郑州中业科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834134 中业科技 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次聘请北京市盈科（郑州）律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

7 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 √

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

根据《公司章程》赋予董事会的职责和权限，并按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求，及时准确真实地向公司股东报告公司的各项主要
经营活动和重大事项，报告期内共召开 6 次董事会、1 次年度股东会和 2 次临时
股东会，主要审议公司发展战略、经营计划、定期报告、章程修订等事项，历次董事会决议相关内容均已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。

2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。

根据《公司章程》赋予监事会的职责和权限，并按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的信息披露要求，报告期内共召开 5 次监事会，主要审议公司定期报告、核心员工认定等事项，历次监事会决议相关内容均已在全国中小企业股份转让系统指……
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