公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-023

证券代码：834135 证券简称：龙盛股份 主办券商：开源证券
山东龙盛食品股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议通过现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况

（一）审议《公司董事会换届选举》议案

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名刘杰、贾秀波、田昊、冯振彬、王玉莲为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议《公司监事会换届选举》议案

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名梁永胜、张挺博为公司第四届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

公告编号：2025-023

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘杰 董事 就任 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
月 10 日 时股东会会议

贾秀 董事 就任 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
波 月 10 日 时股东会会议

田昊 董事 就任 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
月 10 日 时股东会会议

冯振 董事 就任 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
彬 月 10 日 时股东……
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