公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-024

证券代码：834135 证券简称：龙盛股份 主办券商：开源证券
山东龙盛食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘杰

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

鉴于山东龙盛食品股份有限公司第四届董事会董事选举完成，需要选举董事长。根据《公司章程》的相关规定，股东刘杰（持有本公司股份 27,000,000

公告编号：2025-024

股，占比 70%）作为符合提出董事会议案条件的股东，提出董事会选举议案，具体内容：选举刘杰先生为山东龙盛食品股份有限公司第四届董事会董事长，任期和公司第四届董事会的任期相同。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东龙盛食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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