公告日期：2026-04-15

证券代码：834135 证券简称：龙盛股份 主办券商：开源证券
山东龙盛食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议通过现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午十时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834135 龙盛股份 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东浩鲁律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司 2025 年度董事会工作报

1 √

告》议案

《公司 2025 年度监事会工作报

2 √

告》议案

3 《公司 2025 年年度报告及报告摘 √

要》议案

《公司预计 2026 年度日常性关联

4 √

交易》议案

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》，董事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作计划。

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：依据公司监事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》，监事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作计划。

（三）审议《公司 2025 年年度报告及报告摘要》议案

议案内容：山东龙盛食品股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要。

（四）审议《公司预计 2026 年度日常性关联交易》议案

议案内容：由于公司日常经营和业务开展需要，股东及其关联企业与公司之间 2026 年度预计会发生下列关联交易，具体情况如下：

序号 关联方 交易内容 预计金额（万元）

1 山东同丰供应链管理有限公司 接受运……
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