公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-017

证券代码：834136 证券简称：仙果科技 主办券商：新时代证券
北京仙果科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴慧琦女士
6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《北京仙果

公告编号：2019-017

科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会提名吴慧琦、何海虹、袁忠、梁子得、宏涛为公司第二届董事会董事候选人。新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事会即将换届，为提高公司的决策效率和治理水平，拟将董事会董事人数由七名修订为五名，据此对公司章程作出相应修订，此修改内容自公司股东大会通过之日起开始生效。提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更事宜。具体修改如下：

条文 变更前 变更后

董事会由七名董事组成，设董事 董事会由五名董事组成，设董事长一
第五十五条 长一名，董事长由董事会以全体 名，董事长由董事会以全体董事的过
董事的过半数选举产生。 半数选举产生。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2019第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-017

提议于2019年6月17日召开公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京仙果科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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