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公告日期：2019-05-30
公告编号：2019-018
证券代码：834136 证券简称：仙果科技 主办券商：新时代证券
北京仙果科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以邮件方式发出
5.会议主持人：周小彪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《北京仙果科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届监事会提名陈林芳、邢海颖为
公告编号：2019-018
公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人中的2名当选监事将与职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成公司的第二届监事会。新选举的第二届监事会监事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
北京仙果科技股份有限公司
监事会
2019年5月30日
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