公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-021

证券代码：834136 证券简称：仙果科技 主办券商：新时代证券
北京仙果科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2019年5月29日审议并通过：

提名吴慧琦、何海虹、袁忠、梁子得、宏涛为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由吴慧琦女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事吴慧琦持有公司股份500万股，占公司股本的8.57%。不是失信联合惩戒对象。
董事何海虹持有公司股份9万股，占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。
董事袁忠持有公司股份2万股，占公司股本的0.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁子得持有公司股份2万股，占公司股本的0.03%。不是失信联合惩戒对象。
董事宏涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

宏涛，男，汉族，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年1月毕业于中央广播大学。2003年2月至2010年12月任北京长城世纪国际贸易有限公司

公告编号：2019-021

渠道部总监；2011年1月至2017年7月，任北京耘升天下科技有限公司商务部总监；2017年7月至今，任北京仙果科技股份有限公司销售部总监。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京仙果科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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