
公告日期:2019-06-19
公告编号:2019-025
证券代码:834136 证券简称:仙果科技 主办券商:新时代证券
北京仙果科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月17日
2.会议召开地点:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元2号楼10层2-1005
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴慧琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数50,170,000股,占公司有表决权股份总数的86.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
本议案采取累积投票制,选举了吴慧琦、何海虹、袁忠、梁子得、宏涛共5人为公司第二届董事会董事,组成公司第二届董事会,任期为三年。各董事候选人获得的表决权
公告编号:2019-025
数具体如下:
序号 候选人姓名 获得表决权数(万股)
1 吴慧琦 5017
何海虹 5017
3 袁忠 5017
4 梁子得 5017
5 宏涛 5017
2.议案表决结果:
同意股数50,170,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
本议案采取累积投票制,选举了陈林芳、邢海颖共2人为公司第二届监事会非职工代表监事,与职工代表监事杨书玲共同组成公司第二届监事会,任期为三年。各非职工代表监事候选人获得的表决权数具体如下:
序号 候选人姓名 获得表决权数(万股)
1 陈林芳 5017
2 邢海颖 5017
2.议案表决结果:
同意股数50,170,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2019-025
本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
为提高公司的决策效率和治理水平,将董事会董事人数由七名修订为五名,据此对公司章程作出相应修订。提请股东大会授……
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