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发表于 2019-06-19 16:07:40 股吧网页版
仙果科技:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-19



公告编号:2019-025

证券代码:834136 证券简称:仙果科技 主办券商:新时代证券

北京仙果科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月17日

2.会议召开地点:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元2号楼10层2-1005

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:吴慧琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数50,170,000股,占公司有表决权股份总数的86.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容:

本议案采取累积投票制,选举了吴慧琦、何海虹、袁忠、梁子得、宏涛共5人为公司第二届董事会董事,组成公司第二届董事会,任期为三年。各董事候选人获得的表决权

公告编号:2019-025

数具体如下:

序号 候选人姓名 获得表决权数(万股)

1 吴慧琦 5017

何海虹 5017

3 袁忠 5017

4 梁子得 5017

5 宏涛 5017

2.议案表决结果:

同意股数50,170,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容:

本议案采取累积投票制,选举了陈林芳、邢海颖共2人为公司第二届监事会非职工代表监事,与职工代表监事杨书玲共同组成公司第二届监事会,任期为三年。各非职工代表监事候选人获得的表决权数具体如下:

序号 候选人姓名 获得表决权数(万股)

1 陈林芳 5017

2 邢海颖 5017

2.议案表决结果:

同意股数50,170,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号:2019-025

本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容:

为提高公司的决策效率和治理水平,将董事会董事人数由七名修订为五名,据此对公司章程作出相应修订。提请股东大会授……
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