公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-025

证券代码：834136 证券简称：仙果科技 主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元2号楼10层2-1005

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴慧琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数50,170,000股，占公司有表决权股份总数的86.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本议案采取累积投票制，选举了吴慧琦、何海虹、袁忠、梁子得、宏涛共5人为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任期为三年。各董事候选人获得的表决权

公告编号：2019-025

数具体如下：

序号 候选人姓名 获得表决权数（万股）

1 吴慧琦 5017

何海虹 5017

3 袁忠 5017

4 梁子得 5017

5 宏涛 5017

2.议案表决结果：

同意股数50,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

本议案采取累积投票制，选举了陈林芳、邢海颖共2人为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事杨书玲共同组成公司第二届监事会，任期为三年。各非职工代表监事候选人获得的表决权数具体如下：

序号 候选人姓名 获得表决权数（万股）

1 陈林芳 5017

2 邢海颖 5017

2.议案表决结果：

同意股数50,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-025

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为提高公司的决策效率和治理水平，将董事会董事人数由七名修订为五名，据此对公司章程作出相应修订。提请股东大会授……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。