公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-035

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以邮件方

式发出

5.会议主持人：章勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

公告编号：2018-035

二、 议案审议情况

（一）审议通过《向北京银行北三环支行申请授信的》议案

1.议案内容：

为加快资金流动，拟向北京银行北三环支行申请累计不超过500万元的授信额度。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开2018年第四次临时股东大会的》议案1.议案内容：

公司拟定于2018年11月27日上午10时召开2018年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-035

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

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