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公告日期：2018-07-06
公告编号：2018-024
证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券
北京时代亿信科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。单击此处输入文字。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年6月25日，电话通知。
2、会议召开时间：2018年7月5日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：章勇先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-024
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案
1、议案内容
为了公司平稳、快速发展，选举章勇先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》议案
1、议案内容
为了公司平稳、快速发展，聘任章勇先生为公司总经理、刘雯女士为董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》议案
1、议案内容
为了公司平稳、快速发展，聘任李继国先生、杨学静女士、陈哲女士、高金玲女士为公司副总经理，陈翀女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《北京时代亿信科技股份有限公司第
公告编号：2018-024
二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
北京时代亿信科技股份有限公司
董事会
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