公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-036
证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券
北京时代亿信科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《北京时代亿信科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月27日9时30分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

公告编号：2018-036
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京时代亿信科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《向北京银行北三环支行申请授信的》议案

为加快资金流动，拟向北京银行北三环支行申请累计不超过500万元的授信额度。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定

公告编号：2018-036
代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二） 登记时间：2018年11月27日9时00分
（三） 登记地点：公司大会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：刘雯

联系地址：北京市西直门北大街32号枫蓝国际A座805

联系电话：010-82055352

传真：010-82055352-8818

邮政编码：100088
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京时代亿信科技股份有限公司
董事会

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