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公告日期：2018-07-06
公告编号：2018-025
证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券
北京时代亿信科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。单击此处输入文字。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年6月25日，电话通知。
2、会议召开时间：2018年7月5日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：常进先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共4人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共4人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》议案
公告编号：2018-025
1、议案内容
公司于2018年6月5日召开了2018年第一次职工代表大会，2018年6月20日召开了2018年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会选举常进先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。单击此处输入文字。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《北京时代亿信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
北京时代亿信科技股份有限公司
监事会
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