公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-012

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证

券

北京时代亿信科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 7 日，书面形式

5. 会议主持人：常进先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案

公告编号：2019-012

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 23 日公告的《2019 年半年度报告》（公

告编号:2019-010)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报

公告编号：2019-012

告》议案

1.议案内容：

公司募集资金主要用于补充流动资金，严格按照募集资金用途使用，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他

人、委托理财等情形。详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 （公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》议案1.议案内容：

公司在保证经营所需资金使用的情况下，将闲置募集资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常发展。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-012

三、 备查文件目录

(一)北京时代亿信科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。；(二)公司监事对半年度报告的确认意见。

北京时代亿信科技股份有限公司

监事会

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