公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-015

证券代码：834142 证券简称：立晨数据 主办券商：安信证券
山东立晨数据股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨锟先生
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
应出席本次董事会会议的董事5名，实际出席董事5名，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年年度权益分派预案>》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

公告编号：2019-015

www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《山东立晨数据股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开山东立晨数据股份有限公司2019年第二次临时
股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于2019年6月5日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需要提请股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-015

三、备查文件目录
《山东立晨数据股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东立晨数据股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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