公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-023

证券代码：834143 证券简称：三人数据 主办券商：开源证券
三人行数据（广东）股份公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阮锐师
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,109,573 股，占公司有表决权股份总数的 69.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监敖珺列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务发展，公司拟与中山珑飞科技发展合伙企业（有限合伙）共同设立凤栖湾智能科技（广东）有限公司，具体如下：

名称 凤栖湾智能科技（广东）有限公司

注册资本 500 万元

出资比例 三人数据 80%

中山珑飞科技发展合伙企业（有限合伙）20%

经营范围 科普宣传服务、文化场馆管理服务、票务代理服务、企业会员
积分管理服务、体验式拓展活动及策划 、互联网信息服务、
通用航空服务、会议及展览服务、数字内容制作服务(不含出
版发行)、餐饮服务、住宿服务、服务消费机器人销售、服务
消费机器人制造、娱乐性展览、广播电视视频点播业务 、旅
游开发项目策划咨询、园区管理服务。

合作对象、设立信息具体以工商设立为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,109,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

三人行数据（广东）股份公司 2025 年第二次临时股东会会议决议；

公告编号：2025-023

三人行数据（广东）股份公司
董事会
2025 年 7 月 2 日

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