公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-033

证券代码：834143 证券简称：三人数据 主办券商：开源证券
三人行数据（广东）股份公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长阮锐师

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程并重新制定公司治理及内部控制制度的议案》

公告编号：2025-033

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，并重组制定公司治理及内部控制制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

附件 1：拟修订公司章程的公告；

附件 2：股东会制度；

附件 3：董事会制度；

附件 4：信息披露暂缓与豁免制度；

附件 5：对外投资管理制度；

附件 6：对外担保管理制度；

附件 7：承诺管理制度；

附件 8：利润分配管理制度；

附件 9：投资者关系管理制度；

附件 10：关联交易管理制度；

附件 11：年报信息披露重大差错责任追究制度；
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司在会议室召开 2025 年第四次临时股东会，审议上述议案。具体议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》。

公告编号：2025-033

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

三人行数据（广东）股份公司第四届董事会第七次会议决议；

三人行数据（广东）股份公司
董事会
2025 年 11 月 3 日

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