公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-037

证券代码：834143 证券简称：三人数据 主办券商：开源证券
三人行数据（广东）股份公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点为广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-037

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834143 三人数据 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟修订公司章程并重新制定

1 公司治理及内部控制制度的议案 √

1、审议《关于拟修订公司章程并重新制定公司治理及内部控制制度的议案》
议案内容：根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导
意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，并重组制定公司治理及内部控制制度。具体内容详见公司在全国

公告编号：2025-037

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
附件 1：拟修订公司章程的公告；

附件 2：股东会制度；

附件 3：董事会制度；

附件 4：信息披露暂缓与豁免制度；

附件 5：对外投资管理制度；

附件 6：对外担保管理制度；

附件 7：承诺管理制度；

附件 8：利润分配管理制度；

附件 9：投资者关系管理制度；

附件 10：关联交易管理制度；

附件 11：年报信息披露重大差错责任追究制度；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件），委 托人亲……
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