公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-046

证券代码：834143 证券简称：三人数据 主办券商：开源证券
三人行数据（广东）股份公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日 以文件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘雪琴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新制订监事会制度的议案》
1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

公告编号：2025-046

治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，重新制定《监事会制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

附件：监事会制度；
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

三人行数据（广东）股份公司第四届监事会第四次会议决议；

三人行数据（广东）股份公司
监事会
2025 年 11 月 7 日

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