公告日期：2026-04-10

证券代码：834143 证券简称：三人数据 主办券商：开源证券
三人行数据（广东）股份公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点为广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834143 三人数据 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东连越律师事务所相关律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年年度报告的议案 √

6 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 √

议案

1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

2、关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

2025 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

3、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年的经营主要经营情况，财务总监汇报公司 2025 年度财务决算情况。

4、关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

根据《公司章程》的有关规定、公司 2025 年度主要经营情况及 2026 年的年
度规划，财务总监编制公司 2026 年度财务预算报告。

5、关于公司 2025 年年度报告的议案

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制《2025 年年度报告》。

6、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

根据公司 2025 年 12 月 ……
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